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【快速取得金融證照】防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關
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【快速取得金融證照】防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關

★本書除了可提供考生通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」,亦可作為「銀行業」、...

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分級標示普級
出版日期:2018-07-06
作者:金永瑩
出版社:千華數位文化股份有限公司
ISBN/ISSN:9789864873678
裝訂:平裝
內容簡介:
★本書除了可提供考生通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」,亦可作為「銀行業」、「證券、期貨暨投信顧業」、「保險業」從業人員作業的工具書。

洗錢犯罪與大多數的犯罪共生,對經濟、安全和社會都造成了極其嚴重的後果。洗錢已經變得越來越國際化,而與犯罪活動有關的金融問題也由於科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益複雜化。從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。

有鑑於此,政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗,提昇金融從業人員專業學養,部份銀行亦將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。由此可知我國金融業目前已採取加強因應及防制措施。

本書是為幫助讀者通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」而編著,亦可作為銀行考試之用。作者精心編撰此考試專用書籍,協助讀者快速建立清晰的觀念。書籍架構依照金融研訓院簡章公佈範圍編撰,每一章節都有詳細說明及歷屆試題練習,考試重點一目瞭然,讓讀者快速吸收。書中也詳細說明了防制洗錢與打擊資恐法令相關法條重點,雖然相關規範法令既多且雜,但都有一定的脈絡可尋,而書中每個法條皆有法條釋義,協助考生對法條的記憶與了解,幫助考生們有效率地吸收。

本書介紹如下

第一章到第二章
先介紹國際上防制洗錢及打擊資恐的相關的國際組織與採取對應之措施,讓讀者先瞭解國際上之態勢。

第三章
針對我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令做詳細解說,對國內現行法規對防制洗錢與打擊資恐法令有基本的概念及認識。

本書第四章到第六章
分述我國「銀行業」、「證券、期貨暨投信顧業」、「保險業」,防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點。

近年試題及解析
收錄防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗及銀行相關考科之試題,每一題都有詳細解析,考生只需多加演練,將錯誤的題目細心訂正,並熟讀書中的解析,相信本書是您考取證照的最佳捷徑!
作者簡介:
千華名師 ─執業會計師:金永瑩
會計師考試、公務員高考及格
目錄:
前言

第一章 國際防制洗錢及打擊資恐概述
重點一 國際防制洗錢及打擊資恐的歷史沿革
重點二 洗錢及資恐簡介
試題演練

第二章 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
重點一 國際防制洗錢及打擊資恐的組織
重點二 FATF四十項建議
重點三 FATF 評鑑方法如何防制洗錢及打擊資恐
試題演練

第三章 我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
重點一 洗錢防制法
重點二 資恐防制法
重點三 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
試題演練

第四章 我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
重點一 金融機構防制洗錢辦法
重點二 銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐
    內部控制要點
重點三 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項
重點四 銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本
重點五 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點六 票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點七 銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點八 票券業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點九 信託業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點十 電子支付機構疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

第五章 我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
重點一 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點
重點二 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項
重點三 證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點四 期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點五 證券投資信託事業證券投資顧問事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點六 證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
重點七 證券商疑似洗錢或資恐交易態樣
重點八 期貨暨槓桿交易商疑似洗錢或資恐交易態
重點九 期貨信託事業暨期貨經理事業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點十 證券投資信託及證券投資顧問事業疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

第六章 我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點
重點一 保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點
重點二 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
重點三 保險業評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引
重點四 人壽保險業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點五 產物保險業疑似洗錢或資恐交易態樣
重點六 保險經紀人疑似洗錢或資恐交易態樣
重點七 保險代理人疑似洗錢或資恐交易態樣
試題演練

近年試題及解析
107年彰化銀行新進人員甄試(法務人員)
107年第一銀行新進人員甄試(資訊人員)
107年第一次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
商品說明
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