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洗錢防制法(銀行業實務挑戰)(修訂2版)
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洗錢防制法(銀行業實務挑戰)(修訂2版)

作者: 王任翔
出版社: 元照出版社
出版日期: 2019/09/11

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洗錢防制法(銀行業實務挑戰)(修訂2版)
作者: 王任翔
出版社: 元照出版社
出版日期: 2019/09/11
ISBN: 9789575111878


內容簡介


.全面解析洗錢防制,降低銀行經營風險。
.第一手剖析APG第三輪相互評鑑成果,傳授洗錢防制的策略規劃。

  解釋銀行業反洗錢的各個層面是本書的目標!作者以其過去在銀行實務以及系統導入的經驗,從實務解析什麼是反洗錢;並在新洗錢防制法上線後,作者對台灣受APG第三輪相互評鑑結果出爐作第一手詳盡解析!

  什麼是洗錢?洗錢的手法過程是什麼?為什麼要洗錢?這些問題在各個洗錢案及APG第三輪相互評鑑後,台灣關於洗錢防制的制度、由來、案例等的討論漸漸熱烈。新洗錢防制法適用後,銀行已經建立基礎的風險管理與法遵制度,台灣更已歷經第三輪APG相互評鑑。故本書深入淺出從實務操作面出發,結合作者多年銀行和系統導入的經驗,說明最適當的作業模式,以及針對APG第三輪相互評鑑結果作專章深入評析!

作者簡介


王任翔(Daniel Wang)

現 職
反洗錢、風險管理、銀行業法令遵循領域專業顧問。
經 歷
歷任台灣賽仕公司顧問。曾任滙豐銀行客戶盡職調查經理,帶領團隊建立CDD流程,並曾於香港執行亞太區共同申報標準(CRS)專案管理。曾任花旗銀行洗錢防制分析師,專責洗錢交易監控分析。
學 歷
台灣大學財金系、英國曼徹斯特大學碩士。

內容目錄


推薦序/陳愷新
推薦序/黃介仕

Chapter 1/前 言

Chapter 2/洗錢的定義與哲學、政治、經濟學意涵
.資金融通如何助長犯罪/8
.洗錢的罪與罰/13
.美國政府陰謀論?/26
.洗錢的技術性定義/27
.洗錢與犯罪的哲學思辨/33

Chapter 3/基本架構與前置作業
.銀行洗錢防制專案管理與基本架構/40
.前置作業:總歸戶/45
.前置作業:資料清查/56
.前置作業:系統重構的價值/64

Chapter 4/金融犯罪風險管理:誰為周處除三害?
.風險管理步驟與決定風險胃納/70
.辨識風險與EWRA/72
.風險去除與風險接受/76
.惠普金融與其概念的在地化/80

Chapter 5/名單掃描:玫瑰更名,芳香如舊?
.為何需要名單掃描/87
.決定名單來源/92
.如何取得名單及採購決策建議/100
.名單掃描客體/101
.作業深度/104
.名單掃描流程設計舉例/108

Chapter 6/交易監控:誰是佛朗明哥的主角?
.定義交易監控與目標/115
.決定交易監控客體/119
.設定監控規則/122
.案件調查/135

Chapter 7/盡職調查:因誤解而合,因了解而離
.客戶盡職調查定義與內涵/141
.風險因子與風險評級/142
.客戶資料檢視與更新/148
.依風險進行差別管理/152
.客戶退出管理/156

Chapter 8/第三輪相互評鑑結果評析
.從體系初建到成熟發展的困難/163
.代理人、法人股權結構、指定非金融業事業/165
.金融監理的多頭馬車/167
.好的開始:國家風險評估/169

Chapter 9/未來發展、焦點議題、國際趨勢
.各模組的互動/171
.三道防線/173
.貿易金融洗錢/174
.通匯銀行/175
.人力與資源最適化/177
.銀行服務業化反思/180
.再探銀行在總體經濟的角色/183
.風險管理的新支柱/186
.以風險基礎為導向的監理/189
.政府及FIU的真實責任/189

Chapter 10/後記與鳴謝/193


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